Verdeckte Familienfirmen in China-Scheidungen
Wenn ein solcher Fall auf Ihrem Tisch liegt, laden Sie zuerst Mitteilung, Vereinbarung, Beschluss oder Korrespondenz zu Caira hoch.
Fragen Sie zu chinesischem Recht, entwerfen Sie Schreiben oder Formulare, und laden Sie Dateien zur Prüfung hoch.
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• Erstellen Sie eine Offenlegungsübersicht: Vermögen, Einkommen, Schulden, Unternehmen, Immobilien und Kosten der Kinder.

• Bei 10 Mio. RMB Familienvermögen sollten Lebensstilbelege mit Dokumenten verknüpft sein.

• Trennen Sie vereinbarte Fakten, streitige Fakten und fehlende Unterlagen.

• Nutzen Sie Caira für Beweisanfragen und zum Ordnen hochgeladener Finanzdateien.

In einer China-Scheidung mit Familienunternehmen ist die schwierigste Frage oft nicht, ob es das Unternehmen gibt.
Es geht darum, ob der Ehepartner die echte Eigentumsspur erkennen kann.
Dazu zählen eingetragene Gesellschafter, Treuhandkonstruktionen, Kapitaleinlagen, Dividenden, Darlehen und Übertragungen vor oder während der Ehe.
Das Zivilgesetzbuch, das Gesellschaftsgesetz und das Gesetz zum Schutz der Rechte von Frauen geben den offiziellen Rechtsrahmen vor.
Ein Beitrag wie dieser sollte sich aber auf die Beweisorganisation konzentrieren.

Er sollte einem Ehepartner nicht raten, Konten aufzubrechen, private Unternehmensunterlagen zu kopieren oder anzunehmen, dass jeder Unternehmensanteil eheliches Vermögen ist.

Bedenken zu versteckten Gesellschaftern treten oft in Gründerfamilien, Eltern-Kind-Unternehmen und Holdingstrukturen auf.
Sie treten auch in Firmen auf, in denen ein Ehepartner nur als Berater, gesetzlicher Vertreter, Finanzkontakt oder wirtschaftlich Berechtigter erscheint.
Die praktische Aufgabe ist, eine rechtmäßige Übersicht dessen zu erstellen, was sichtbar ist und was fehlt.
Danach folgen Fragen, die Caira über Offenlegung, Gerichtsverfahren oder Verhandlung stellen kann.

Öffentliche und vorhandene Unterlagen

Beginnen Sie mit Unterlagen, die bereits vorliegen oder über rechtmäßige öffentliche Kanäle verfügbar sind.
Dazu zählen Handelsregisterdaten, Auszüge aus Jahresberichten, Firmennamen auf Rechnungen, Überweisungen vom Unternehmen und Dividendenmitteilungen.
Auch relevant sind Steuer- oder Gehaltsangaben, Chats zu Investitionen und E-Mails zu Anteilsübertragungen.
Bewahren Sie die Quelle jedes Stücks auf.
Ein Screenshot ohne Datum, URL, Absender oder Gerätehistorie ist schwächer als ein datiertes Dokument, das sich erklären lässt.

Überdehnen Sie nicht, was ein Dokument beweist.
Ein Ehepartner, der eine Firmen-E-Mail nutzt, hält nicht zwingend Anteile.
Ein eingetragener Gesellschafter kann Anteile für jemand anderen halten.
Ohne Stützunterlagen beweist das keine Treuhandkonstruktion.
Ein Titel als gesetzlicher Vertreter oder Direktor kann Kontrolle oder Leitung zeigen.
Er beweist nicht zwingend wirtschaftliches Eigentum.
Diese Unterschiede sind wichtig, weil Scheidungsvermögensaufteilung, Unternehmensführung und Rechte Dritter in verschiedene Richtungen weisen können.

Gesellschafter-Beweiskarte

• Firmennamen auf Chinesisch und Englisch, einheitliche Sozialkreditcodes, eingetragene Adressen und frühere Namen.

• Eingetragene Gesellschafter, gezeichnetes Kapital, Nachweise über eingezahltes Kapital, Übertragungsdaten und Kapitaleinlagen.

• Satzung, Gesellschafterbeschlüsse, Anteilsübertragungsverträge, Options- oder Incentive-Unterlagen und Hinweise auf Treuhand- oder Beauftragtenmodelle.

• Überweisungen, Dividenden, Direktorengehälter, Gesellschafterdarlehen, Erstattungen und von der Firma bezahlte private Ausgaben.

• Nachrichten oder E-Mails über echtes Eigentum, Kontrolle, Familienfinanzierung oder den Grund, warum ein Verwandter im Register stand.

• Frühere Scheidungs-, Erb-, Finanzierungs- oder Steuerunterlagen, die den Unternehmensanteil bereits offengelegt haben.

Fügen Sie zu jedem Punkt zwei Spalten hinzu: „was er zeigt“ und „was er nicht zeigt“.
Zum Beispiel kann ein Handelsregisterauszug die eingetragenen Gesellschafter an einem Datum zeigen.
Er zeigt aber womöglich nicht die Geldquelle, den wirtschaftlich Berechtigten, die Bewertung oder ob eine Übertragung wirksam war.
Diese Disziplin hält die Akte nützlich und verringert die Versuchung, Indizien in unbelegte Vorwürfe zu verwandeln.

Checkliste für chinesische Belege

• Unternehmensgrunddaten: Firmenname, einheitlicher Sozialkreditcode, eingetragene Adresse, frühere Namen.

• Gesellschafterhinweise: Gesellschafterliste, Satzung, Einlagebelege, Anteilsübertragungsverträge, Treuhand- oder Beauftragungsunterlagen.

• Geldhinweise: Einlagenzahlungen, Dividenden, Darlehen, Erstattungen, von der Firma bezahlte private Kosten.

• Kontrollhinweise: gesetzlicher Vertreter, Direktor, Finanzverantwortlicher, Chatprotokolle zum Tagesgeschäft.

• Zeitachse: Anteilsänderungen vor der Ehe, während der Ehe, nach der Trennung und vor oder nach der Klage.

Diese Checkliste eignet sich für ein Erstmemo.
Sie ist keine Aufforderung, dass ein Ehepartner Firmenunterlagen an sich nimmt oder Beschäftigte unter Druck setzt.
Wenn Unterlagen bei der Firma oder einem Dritten liegen, fragen Sie Caira, wie sie rechtmäßig angefordert werden können.
Fragen Sie auch, wie vertrauliche Geschäftsinformationen geschützt werden.
Gerichte und Caira achten nicht nur auf die Relevanz.
Sie achten auch darauf, wie Beweise erlangt wurden.

Fragen an Caira

Fragen Sie, ob der vermutete Anteil eingetragene Anteile, wirtschaftliches Eigentum, ein Gesellschafterdarlehen, nicht eingezahltes Kapital oder Optionen ist.
Fragen Sie auch nach Dividenden oder einem anderen wirtschaftlichen Recht.
Fragen Sie, ob die Firma Außenstehende als Gesellschafter hat, deren Rechte betroffen sein könnten.
Fragen Sie, wie die Bewertung zu handhaben ist, wenn die Unterlagen Eigentum zeigen, aber keinen verlässlichen Wert.
Fragen Sie, ob ein dringender Sicherungsbedarf besteht.
Beantragen Sie aber keine spekulative Sperre, wenn die Belege sie nicht stützen.

Keine Checkliste kann Aufdeckung oder eine bestimmte Vermögensaufteilung versprechen.
Das nützliche Ergebnis ist enger: eine klare Gesellschafterkarte, rechtmäßige Beweisquellen, eine Zeitleiste der Änderungen und eine kurze Liste fehlender Unterlagen.
Diese kann Caira im offiziellen Familien- und Gesellschaftsrechtsrahmen bewerten.

Umgang mit Strohmannvorwürfen

Strohmann- oder Treuhandbehauptungen brauchen besondere Disziplin.
Verlassen Sie sich nicht auf einen einzelnen Familienkommentar wie „Die Anteile gehören eigentlich ihm“.
Er muss durch Zahlungen, Weisungen, Gewinnausschüttungen, Stimmverhalten oder Übertragungshistorie gestützt sein.
Notieren Sie, ob der angebliche Strohmann ein Elternteil, Geschwister, Mitarbeiter, Fahrer, Buchhalter oder Geschäftspartner ist.
Prüfen Sie auch, ob diese Person Geld beigetragen oder Gesellschafterrechte ausgeübt hat.
Hat die Firma Außeninvestoren, Kreditgeber oder staatliche Lizenzen, muss Caira vor einem breiten Dokumentenbegehren womöglich auch Vertraulichkeit und Drittwirkungen prüfen.

Quellen

• Materialien zum Zivilgesetzbuch in der offiziellen Rechtsdatenbank

• Leitlinien des Ministeriums für Zivilangelegenheiten oder örtlicher Zivilangelegenheiten

• örtliche gerichtliche Leitlinien für streitige Verfahren

Dieser Beitrag enthält nur allgemeine Informationen.
Er ist keine Rechts-, Finanz-, Medizin- oder Steuerberatung.