जर्मनी Pflichtteilsergaenzung के लिए, सबसे मजबूत पहला कदम आमतौर पर एक स्पष्ट फ़ाइल होती है। Caira अपलोड से इसे तैयार करने में मदद कर सकती है। जर्मनी के कानून, ड्राफ्ट पत्रों या फ़ॉर्मों के बारे में पूछें, और समीक्षा के लिए फ़ाइलें अपलोड करें।
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• सबसे पहले वसीयत, मृत्यु रिकॉर्ड, संपत्ति सूची, ऋण, पारिवारिक वृक्ष और निष्पादक के पत्राचार इकट्ठा करें।

• EUR 1 million की संपत्ति में, बैंक, कंपनी या विदेशी रिकॉर्ड की कमी वितरण में देरी कर सकती है।

• आरोप लगाने से पहले लिखित रूप में स्थिति और खातों के बारे में पूछें।

• लाभार्थी, निष्पादक या संपत्ति-धारक दस्तावेज़ अनुरोधों का मसौदा तैयार करने के लिए Caira का उपयोग करें।

जर्मन Pflichtteil का दावा पहले से ही तनावपूर्ण होता है क्योंकि यह अक्सर तब शुरू होता है जब किसी करीबी रिश्तेदार को विरासत से वंचित कर दिया गया हो या अपेक्षा से कम दिया गया हो। तनाव तब और बढ़ जाता है जब संपत्ति छोटी दिखती है क्योंकि मृतक ने जीवनकाल में घर, कंपनी के शेयर, नकद, या निवेश संपत्तियाँ स्थानांतरित कर दी थीं। तब दावेदार पूछता है कि क्या उन उपहारों को Pflichtteilsergänzung के माध्यम से आरक्षित-हिस्से की गणना में वापस जोड़ा जा सकता है।

आधिकारिक कानूनी मुख्य संदर्भ बिंदु Bürgerliches Gesetzbuch है, विशेष रूप से अनिवार्य हिस्से और उपहारों के पूरक से संबंधित उत्तराधिकार-कानून प्रावधान। Federal Ministry of Justice की सार्वजनिक उत्तराधिकार जानकारी अवधारणा को समझने में मदद करती है, जबकि Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz जैसे कर स्रोत रिकॉर्ड के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। यह लेख किसी दावे की गणना नहीं करता। यह दिखाता है कि Caira या नोटरी द्वारा समीक्षा से पहले तथ्यों को कैसे व्यवस्थित किया जाए।

पहला प्रश्न क्या होना चाहिए

प्रतिशत से शुरुआत न करें। स्थानांतरण से शुरुआत करें। क्या यह वास्तविक उपहार था, बिक्री, मिश्रित उपहार, देखभाल के बदले स्थानांतरण, कंपनी उत्तराधिकार व्यवस्था, वैवाहिक संपत्ति लेनदेन, या आरक्षित अधिकारों के साथ स्थानांतरण? अचल संपत्ति विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि दाता ने usufruct, निवास अधिकार, प्रबंधन नियंत्रण, किराये की आय, या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखा हो सकता है। ये विवरण मूल्यांकन और समय-विश्लेषण दोनों को प्रभावित कर सकते हैं।

कंपनी हित एक और परत जोड़ते हैं। पारिवारिक कंपनी का स्थानांतरण मतदान प्रतिबंध, शेयरधारक सहमति, बायआउट फ़ॉर्मूले, ऋण, वेतन व्यवस्थाएँ, या प्रबंधन हस्तांतरण शामिल कर सकता है। एक साधारण रजिस्टर अंश शायद पूरी कहानी नहीं बताता।

दस-वर्षीय मुद्दे पर सावधानी चाहिए

जर्मन कानून को अक्सर संक्षेप में दस-वर्षीय lookback और समय के साथ घटती प्रासंगिकता के रूप में बताया जाता है। यह संक्षेप भ्रामक हो सकता है। अवधि की शुरुआत और प्रभाव उपहार की संरचना, सुरक्षित लाभ, पति/पत्नी-संबंधित स्थानांतरण, और case law पर निर्भर कर सकते हैं। दावेदार को यह नहीं मानना चाहिए कि पुराना स्थानांतरण अप्रासंगिक है, और प्राप्तकर्ता को यह नहीं मानना चाहिए कि हालिया स्थानांतरण स्वतः ही शीर्षक राशि पर मूल्यांकित होगा।

इसके बजाय, एक उपहार समयरेखा बनाएं। प्रत्येक स्थानांतरण के लिए, अनुबंध की तारीख, भूमि रजिस्टर प्रविष्टि या शेयर स्थानांतरण की तारीख, बताई गई कीमत, भुगतान किया गया प्रतिफल, सुरक्षित अधिकार, दाता और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध, कर घोषणाएँ, और बाद के बदलाव दर्ज करें। यदि उपलब्ध हों तो उपहार की तारीख और मृत्यु की तारीख से मूल्यांकन साक्ष्य जोड़ें। कौन-से तथ्य ज्ञात हैं और कौन-से अनुमानित, उन्हें चिह्नित करें।

मुकदमेबाजी से पहले माँगे जाने वाले दस्तावेज़

आरक्षित-हिस्सा दावेदार को आमतौर पर वसीयत और मृत्यु प्रमाणपत्र से अधिक की आवश्यकता होगी। उपयोगी दस्तावेज़ों में भूमि रजिस्टर अंश, नोटरीकृत विलेख, उपहार समझौते, बड़े स्थानांतरण दिखाने वाले बैंक विवरण, कंपनी शेयरधारक सूचियाँ, वार्षिक खाते, कर निर्धारण, मूल्यांकन रिपोर्ट, देखभाल दायित्वों के बारे में पत्राचार, और यह दिखाने वाले दस्तावेज़ शामिल हैं कि क्या मृतक ने संपत्ति का उपयोग जारी रखा था।

यदि उत्तराधिकारी या उपहार प्राप्तकर्ता जानकारी देने से इनकार करता है, तो Caira यह आकलन कर सकती है कि एस्टेट इन्वेंटरी, नोटरीकृत इन्वेंटरी, मूल्यांकन सामग्री, या अदालत की सहायता का अनुरोध करना चाहिए या नहीं। Pflichtteilsergänzung पर BGH के निर्णय कानूनी पैटर्न के लिए उपयोगी हैं, लेकिन वे स्थानांतरण दस्तावेज़ों का विकल्प नहीं हैं।

जर्मन उपहार समयरेखा चेकलिस्ट

परामर्श से पहले, यह तालिका तैयार करें:

• Schenkung oder gemischte Schenkung: क्या स्थानांतरित किया गया और बदले में क्या भुगतान किया गया?

• Datum Vertrag und Vollzug: विलेख कब हस्ताक्षरित हुआ और स्वामित्व कब बदला?

• Vorbehaltene Rechte: Nießbrauch, Wohnrecht, Rückforderungsrecht, Stimmrechte, आय अधिकार।

• Wertnachweise: मूल्यांकन, कर मूल्य, बिक्री तुलना, कंपनी खाते, बैंक साक्ष्य।

• Beziehung zum Empfänger: spouse, child, partner, company, foundation, या तीसरा पक्ष।

• Nachlassbezug: स्थानांतरण ने मृत्यु के समय उपलब्ध संपत्ति को कैसे बदला।

अचल संपत्ति के लिए, कानूनी शीर्षक के साथ व्यावहारिक नियंत्रण तथ्यों को भी शामिल करें। स्थानांतरण के बाद संपत्ति में कौन रहा, मरम्मत किसने चुकाई, किराया किसने प्राप्त किया, किसने उसका बीमा किया, और बिक्री या बंधक प्रश्नों पर किसने निर्णय लिया? कंपनी शेयरों के लिए, नोट करें कि किसने मतदान किया, किसने वेतन लिया, किसने लाभांश प्राप्त किए, और क्या स्थानांतरणकर्ता ने प्रबंधन या पारिवारिक समझौतों के माध्यम से प्रभाव बनाए रखा। ये तथ्य Caira को यह परीक्षण करने में मदद करते हैं कि कागजी स्थानांतरण आर्थिक वास्तविकता को दर्शाता है या नहीं।

अपनी स्थिति को कमजोर होने से कैसे बचाएँ

पत्राचार सटीक रखें। दावेदार दस्तावेज़ और मूल्यांकन जानकारी माँग सकता है बिना प्राप्तकर्ता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाए। प्राप्तकर्ता प्रतिफल, देखभाल दायित्व, या सुरक्षित ऋण को बिना असमर्थित निष्कर्ष दिए समझा सकता है। दोनों पक्षों को ऐसे अनौपचारिक संदेशों से बचना चाहिए जो तारीखों, मूल्यों, या पारिवारिक समझौतों को गलत बताते हों।

कर रिकॉर्ड सहायक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सावधानी से संभालना चाहिए। उपहार कर घोषणा यह दिखा सकती है कि क्या रिपोर्ट किया गया था, लेकिन यह Pflichtteil उद्देश्यों के लिए नागरिक-कानून मूल्यांकन को तय नहीं कर सकती। इसी तरह, एक नोटरीकृत विलेख स्थानांतरण का वर्णन कर सकता है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि क्या मृतक ने आर्थिक रूप से संपत्ति छोड़ दी थी।

सबसे उपयोगी प्रारंभिक आउटपुट एक कालक्रम है जिसे एक जर्मन उत्तराधिकार Caira BGB नियमों और वर्तमान case law के विरुद्ध परख सकती है। संपत्ति-प्रधान और कंपनी-प्रधान परिवारों के लिए, प्रश्न शायद ही कभी यह होता है कि सैद्धांतिक रूप से उपहार था या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या दस्तावेज़ी श्रृंखला एक प्रासंगिक जीवनकाल स्थानांतरण साबित करती है, उसका मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, और क्या समय-नियम वास्तव में उसके प्रभाव को कम या सुरक्षित करते हैं।

यह लेख सामान्य जानकारी है, कानूनी, वित्तीय, चिकित्सीय या कर सलाह नहीं।