Si un divorce en Chine, une société familiale ou une structure cachée sont sur votre bureau, commencez par téléverser l'avis, l'accord, l'ordonnance ou la correspondance vers Caira. Demandez le droit chinois, rédigez des lettres ou des formulaires, puis téléversez les fichiers pour examen.
Commencez à discuter en 30 secondes

• Établissez une cartographie des divulgations : actifs, revenus, dettes, sociétés, biens et frais liés aux enfants.

• Pour 10 millions RMB de patrimoine familial, les éléments de style de vie doivent être reliés à des documents.

• Séparez les faits admis, les faits contestés et les pièces manquantes.

• Utilisez Caira pour rédiger les demandes de preuves et organiser les fichiers financiers téléversés.

Dans un divorce en Chine impliquant une société familiale, la question la plus difficile n'est souvent pas de savoir si l'entreprise existe.
C'est de savoir si le conjoint peut identifier la vraie chaîne de propriété : actionnaires inscrits, montages de prête-nom, apports en capital, dividendes, prêts et transferts.
Ces transferts ont pu être faits avant ou pendant le mariage.
Le Code civil, la loi sur les sociétés et la loi sur la protection des droits des femmes fournissent le cadre juridique officiel.
Mais un article comme celui-ci doit rester centré sur l'organisation des preuves.

Il ne doit pas conseiller à un conjoint de pirater des comptes, de copier des dossiers privés de l'entreprise ou de supposer que toute participation est un bien matrimonial.

Les soupçons de l'existence d'un actionnaire dissimulé apparaissent souvent dans les familles de fondateurs, les sociétés parent-enfant, les structures de holding et les entreprises où l'un des conjoints n'apparaît que comme consultant, représentant légal, contact financier ou bénéficiaire effectif.
La tâche pratique consiste à dresser, légalement, la carte de ce qui est visible, de ce qui manque et des questions qu'un Caira peut poser via la divulgation, la procédure judiciaire ou la négociation.

Commencez par les dossiers publics et en votre possession

Commencez par les dossiers déjà en votre possession ou accessibles par des canaux publics licites.
Ils peuvent inclure les informations d'immatriculation de l'entreprise, des extraits de rapports annuels, les noms de société figurant sur les factures, les virements bancaires provenant de la société, les avis de dividendes, des références fiscales ou salariales, des messages de chat sur un investissement et des e-mails discutant des transferts d'actions.
Conservez la source de chaque pièce. Une capture d'écran sans date, URL, expéditeur ni historique de l'appareil vaut moins qu'un document daté et explicable.

Ne surévaluez pas ce qu'une pièce prouve.
Un conjoint qui utilise une adresse e-mail d'entreprise ne détient pas forcément des parts.
Un actionnaire inscrit peut détenir des parts pour quelqu'un d'autre, mais cela ne prouve pas un montage de prête-nom sans documents à l'appui.
Un titre de représentant légal ou de directeur peut montrer le contrôle ou la gestion, pas nécessairement la propriété effective.
Ces distinctions comptent, car le partage des biens au divorce, la gouvernance de la société et les droits des tiers actionnaires peuvent aller dans des directions différentes.

Ce qu'une carte de preuves d'actionnaire doit inclure

• Noms de société en chinois et en anglais, codes unifiés de crédit social, adresses enregistrées et noms historiques.

• Actionnaires inscrits, capital souscrit, preuves du capital libéré, dates de transfert et registres d'apport.

• Statuts, résolutions d'actionnaires, accords de transfert de participation, documents d'options ou d'incitation, et références à la détention sous prête-nom ou confiée.

• Virements bancaires, dividendes, honoraires de directeur, prêts d'actionnaires, remboursements et dépenses personnelles payées par la société.

• Messages ou e-mails discutant de la propriété réelle, du contrôle, du financement familial ou des raisons pour lesquelles un proche a été inscrit.

• Tout document antérieur de divorce, succession, financement ou fiscalité ayant déjà révélé la participation dans la société.

Pour chaque élément, ajoutez deux colonnes : « ce qu'il montre » et « ce qu'il ne montre pas. » Par exemple, un extrait d'immatriculation de l'entreprise peut montrer les actionnaires inscrits à une date donnée.
Il peut ne pas montrer la provenance des fonds, le bénéficiaire effectif, la valorisation ou la validité d'un transfert.
Cette rigueur garde le dossier utile et réduit la tentation de transformer des indices circonstanciels en allégations non étayées.

Liste de contrôle des preuves en chinois simplifié

• 公司基本信息：公司名称、统一社会信用代码、注册地址、历史名称。

• 股东线索：股东名册、章程、出资证明、股权转让协议、代持或委托持股材料。

• 资金线索：出资付款、分红、借款、报销、公司替个人支付费用。

• 控制线索：法定代表人、董事、财务负责人、实际经营聊天记录。

• 时间线：结婚前、婚姻期间、分居后、起诉前后的股权变化。

Cette liste convient à une note d'admission. Ce n'est pas une demande visant à ce qu'un conjoint saisisse les livres de la société ou fasse pression sur les employés.
Si des documents sont détenus par l'entreprise ou un tiers, demandez à Caira comment les obtenir légalement et comment protéger les informations commerciales confidentielles.
Les tribunaux et Caira s'intéressent non seulement à la pertinence, mais aussi à la manière dont les preuves ont été obtenues.

Questions à poser à Caira

Demandez si l'intérêt suspecté est une participation enregistrée, une propriété effective, un prêt d'actionnaire, un apport en capital non libéré, des options, des dividendes ou un autre droit économique.
Demandez si la société a des actionnaires externes dont les droits pourraient être affectés.
Demandez comment gérer l'évaluation si les dossiers montrent la propriété mais pas une valeur fiable.
Demandez s'il existe un besoin urgent de préservation, mais évitez de demander un gel spéculatif si les éléments ne le justifient pas.

Aucune liste de contrôle ne peut promettre une découverte ou un partage patrimonial précis.
Le résultat utile est plus étroit : une carte claire des actionnaires, des sources de preuves licites, une chronologie des changements et une courte liste des pièces manquantes que Caira peut évaluer selon le cadre officiel du droit de la famille et du droit des sociétés.

Comment traiter les allégations de prête-nom

Les allégations de prête-nom ou de détention confiée exigent une rigueur particulière.
Ne vous fiez pas à une seule remarque familiale comme « les parts sont vraiment à lui » sans l'appuyer par des paiements, des instructions, des distributions de bénéfices, un comportement de vote ou l'historique des transferts.
Notez si le prétendu prête-nom est un parent, un frère ou une sœur, un employé, un chauffeur, un comptable ou un partenaire commercial, et si cette personne a apporté des fonds ou exercé des droits d'actionnaire.
Si la société a des investisseurs externes, des prêteurs ou des licences gouvernementales, Caira devra peut-être aussi tenir compte de la confidentialité et de l'impact sur les tiers avant toute demande large de documents.

Sources

• Documents du Code civil dans la base de données juridique officielle

• Orientations du ministère des Affaires civiles ou des affaires civiles locales

• Orientations des tribunaux locaux pour les litiges

Cet article fournit des informations générales, et non des conseils juridiques, financiers, médicaux ou fiscaux.