Jeśli na biurku masz sprawę rozwodu w Chinach z ukrytą firmą rodzinną, zacznij od przesłania do Caira zawiadomienia, umowy, orzeczenia lub korespondencji. Pytaj o prawo Chin, twórz pisma lub formularze i przesyłaj pliki do analizy.
Zacznij czat za 30 sekund

• Zbuduj mapę ujawnienia: aktywa, dochody, długi, spółki, majątek i koszty dzieci.

• Przy majątku rodzinnym 10 mln RMB dowody stylu życia trzeba wiązać z dokumentami.

• Oddziel fakty uzgodnione, sporne i brakujące akta.

• Użyj Caira do przygotowania wniosków o dowody i uporządkowania przesłanych plików finansowych.

W rozwodzie w Chinach z udziałem firmy rodzinnej najtrudniejszą kwestią często nie jest to, czy firma istnieje. Chodzi raczej o to, czy małżonek potrafi ustalić rzeczywistą ścieżkę własności: zarejestrowanych udziałowców, układy powiernicze, wkłady kapitałowe, dywidendy, pożyczki i transfery dokonane przed małżeństwem lub w jego trakcie. Kodeks cywilny, prawo spółek oraz ustawa o ochronie praw kobiet wyznaczają oficjalne ramy prawne, lecz taki artykuł powinien skupić się na organizacji dowodów.

Nie powinien też radzić małżonkowi, by wdzierał się na konta, kopiował prywatne akta spółki ani zakładał, że każdy udział w spółce jest majątkiem wspólnym.

Obawy o ukrytego udziałowca zwykle pojawiają się w rodzinach założycieli, spółkach rodzic-dziecko, strukturach holdingowych i biznesach, w których jeden z małżonków występuje tylko jako konsultant, przedstawiciel prawny, osoba kontaktowa ds. finansów lub rzeczywisty właściciel. Praktyczne zadanie to zbudować zgodną z prawem mapę tego, co widać, czego brakuje i jakie pytania Caira może zadać przez ujawnienie, postępowanie sądowe lub negocjacje.

Zacznij od akt publicznych i posiadanych

Zacznij od akt, które już masz lub które są dostępne w zgodnych z prawem kanałach publicznych. Mogą to być dane rejestracji firmy, wyciągi z raportów rocznych, nazwy spółek na fakturach, przelewy z firmy, zawiadomienia o dywidendzie, odniesienia podatkowe lub płacowe, wiadomości o inwestycjach i e-maile o transferach udziałów. Zachowaj źródło każdej pozycji. Zrzut ekranu bez daty, URL, nadawcy lub historii urządzenia jest słabszy niż datowany dokument, który da się wyjaśnić.

Nie przeceniaj tego, co dowód pokazuje. Małżonek używający firmowego e-maila nie musi posiadać udziałów. Zarejestrowany udziałowiec może trzymać udziały dla kogoś innego, ale bez dokumentów to nie dowodzi układu powierniczego. Tytuł przedstawiciela prawnego lub dyrektora może wskazywać na kontrolę lub zarządzanie, lecz niekoniecznie na rzeczywiste prawo własności. Te rozróżnienia mają znaczenie, bo podział majątku przy rozwodzie, ład korporacyjny i prawa udziałowców trzecich mogą prowadzić w różnych kierunkach.

Co ma zawierać mapa dowodów udziałowca

• Nazwy spółki po chińsku i angielsku, jednolity kod kredytu społecznego, adresy rejestrowe i dawne nazwy.

• Zarejestrowani udziałowcy, kapitał zadeklarowany, dowody wniesienia kapitału, daty transferów i dokumenty wkładów.

• Umowa spółki, uchwały udziałowców, umowy przeniesienia udziałów, dokumenty opcyjne lub motywacyjne oraz wzmianki o powiernictwie lub zarządzaniu.

• Przelewy bankowe, dywidendy, wynagrodzenia dyrektorów, pożyczki udziałowców, zwroty kosztów i wydatki osobiste opłacone przez spółkę.

• Wiadomości lub e-maile o rzeczywistym właścicielu, kontroli, finansowaniu rodziny lub o tym, czemu krewny znalazł się w rejestrze.

• Każde wcześniejsze dokumenty rozwodowe, spadkowe, finansowe lub podatkowe, które już ujawniały udział w spółce.

Do każdej pozycji dodaj dwie kolumny: „co pokazuje” i „czego nie pokazuje”. Na przykład wyciąg z rejestracji firmy może pokazywać zarejestrowanych udziałowców na określoną datę. Nie musi pokazywać źródła środków, rzeczywistego właściciela, wyceny ani tego, czy transfer był ważny. Ta dyscyplina utrzymuje plik w użyciu i zmniejsza pokusę zamieniania poszlak w niepoparte zarzuty.

Uproszczona lista dowodów

• Podstawowe dane spółki: nazwa spółki, jednolity kod kredytu społecznego, adres rejestrowy, dawne nazwy.

• Ślady udziałowców: rejestr udziałowców, statut, dowody wkładu, umowy przeniesienia udziałów, materiały o powiernictwie lub powierzeniu udziałów.

• Ślady finansowe: wpłaty wkładów, dywidendy, pożyczki, zwroty kosztów, płatności spółki za wydatki osoby prywatnej.

• Ślady kontroli: przedstawiciel prawny, dyrektor, osoba odpowiedzialna za finanse, czaty o rzeczywistym prowadzeniu firmy.

• Oś czasu: zmiany udziałów przed ślubem, w trakcie małżeństwa, po separacji i przed lub po pozwie.

Ta lista jest odpowiednia do notatki przyjęciowej. Nie jest wezwaniem, by małżonek przejmował księgi spółki lub naciskał na pracowników. Jeśli dokumenty ma spółka lub osoba trzecia, zapytaj Caira, jak zażądać ich zgodnie z prawem i jak chronić poufne informacje biznesowe. Sądy i Caira dbają nie tylko o istotność, lecz także o to, jak dowód został uzyskany.

Pytania do Caira

Zapytaj, czy podejrzany udział jest zarejestrowanym udziałem, rzeczywistą własnością, pożyczką udziałowca, niewniesionym wkładem, opcją, dywidendą czy innym prawem ekonomicznym. Zapytaj, czy spółka ma zewnętrznych udziałowców, których prawa mogą ucierpieć. Zapytaj, jak podejść do wyceny, jeśli akta pokazują własność, ale nie wiarygodną wartość. Zapytaj, czy istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia, ale nie proś o hipotetyczne zamrożenie, jeśli dowody go nie wspierają.

Żadna lista nie może obiecać ujawnienia ani konkretnego podziału majątku. Pożyteczny wynik jest węższy: jasna mapa udziałowców, zgodne z prawem źródła dowodów, oś czasu zmian i krótka lista brakujących akt, które Caira może ocenić w oficjalnych ramach prawa rodzinnego i spółek.

Jak traktować zarzuty o powiernictwie

Zarzuty o udziałach nominalnych lub powierzonych wymagają szczególnej dyscypliny. Nie opieraj się na jednym rodzinnym komentarzu typu „te udziały są naprawdę jego”, jeśli nie potwierdzają go płatności, polecenia, podział zysków, zachowanie przy głosowaniach lub historia transferów. Zanotuj, czy rzekomy powiernik to rodzic, rodzeństwo, pracownik, kierowca, księgowy czy partner biznesowy, oraz czy ta osoba wnosiła środki lub wykonywała prawa udziałowca. Jeśli spółka ma inwestorów zewnętrznych, kredytodawców lub licencje rządowe, Caira może też przed szerokim żądaniem dokumentów musieć uwzględnić poufność i wpływ na osoby trzecie.

Źródła

• Materiały Kodeksu cywilnego w oficjalnej bazie prawa

• Wytyczne Ministerstwa Spraw Obywatelskich lub lokalnych organów ds. obywatelskich

• lokalne wytyczne sądowe dotyczące sporów sądowych

Ten artykuł ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, finansowej, medycznej ani podatkowej.