Jeśli na Twoim biurku leży sprawa europejskiego poświadczenia spadkowego w Niemczech, zacznij od przesłania do Caira zawiadomienia, umowy, postanowienia lub korespondencji. Zapytaj o prawo Niemiec, przygotowanie pism lub formularzy oraz prześlij pliki do weryfikacji.
Rozpocznij rozmowę w 30 sekund
Najpierw zbierz testament, akt zgonu, wykaz majątku, długi, drzewo rodzinne i korespondencję z wykonawcą testamentu.
Przy majątku spadkowym o wartości 1 mln EUR brak dokumentów bankowych, spółkowych lub zagranicznych może opóźnić podział.
Przed stawianiem zarzutów poproś na piśmie o status sprawy i rozliczenia.
Użyj Caira do przygotowania wniosków o dokumenty od beneficjenta, wykonawcy testamentu lub posiadacza aktywów.
Spadkobierca międzynarodowy posiadający aktywa w Niemczech często słyszy jednocześnie dwie nazwy dokumentów: Erbschein i Europejskie Poświadczenie Spadkowe, czyli Europäisches Nachlasszeugnis. Oba mogą potwierdzać prawa spadkowe, ale nie są wymienne we wszystkich praktycznych sytuacjach. Właściwe pytanie nie brzmi, który dokument jest lepszy w oderwaniu od kontekstu. Chodzi o to, jaki organ, bank, księga wieczysta, broker lub zagraniczna instytucja potrzebuje jakiego dowodu dla danego składnika majątku.
Oficjalnymi punktami wyjścia są strona europejskiego e-Justice dotycząca Europejskiego Poświadczenia Spadkowego, FamFG w Gesetze im Internet w zakresie niemieckiej procedury sądowej oraz portale wymiaru sprawiedliwości krajów związkowych dotyczące praktyki Nachlassgericht. Lokalny zbiór FamFG pokazuje niemiecką ścieżkę wniosku o Erbschein: wnioskodawca podaje informacje o rodzinie, testamencie, zgonie, dziedziczeniu i prawach sprzecznych, a Nachlassgericht wydaje poświadczenie tylko wtedy, gdy wymagane fakty zostaną ustalone. Wyszukiwania Federalnego Trybunału Sprawiedliwości są przydatne jako przykłady, nie jako prognozy.
Do czego służy każdy z dokumentów
Erbschein to tradycyjne niemieckie poświadczenie dziedziczenia. Zwykle wydaje je Nachlassgericht i mogą go żądać niemieckie instytucje, gdy potrzebują formalnego dowodu dziedziczenia. Europejskie Poświadczenie Spadkowe to unijny dokument spadkowy przeznaczony do użytku transgranicznego przez spadkobierców, zapisobierców z bezpośrednimi prawami, wykonawców testamentu lub zarządców, którzy muszą wykazać status lub uprawnienia w innym uczestniczącym państwie UE.
Europejskie poświadczenie nie znosi dokumentów krajowych. Może być bardzo przydatne, gdy spadkobierca musi załatwiać sprawy związane z aktywami w kilku krajach UE, ale konkretny bank, rejestr lub notariusz może nadal pytać o tożsamość, tłumaczenia, szczegóły nieruchomości, podatki, kontrole AML lub lokalne formalności rejestracyjne. W przypadku niemieckich nieruchomości, papierów wartościowych, udziałów w spółkach i aktywów zagranicznych, jeśli czas ma znaczenie, przed złożeniem wniosku uzyskaj listę wymaganych dokumentów od danej instytucji.
Pytania decyzyjne przed złożeniem wniosku
Gdzie zmarły miał zwykłe miejsce pobytu i czy w skład spadku wchodzą aktywa w Niemczech, aktywa w innych krajach UE, czy oba rodzaje?
Czy istnieje testament, umowa spadkowa, zagraniczne postanowienie, akt notarialny lub wcześniejsze orzeczenie sądu?
Jaka instytucja odmawia działania i jakiej dokładnie nazwy dokumentu żąda?
Czy jest kilku spadkobierców, wykonawca testamentu, sporne osoby z rodziny, odrzucenia spadku, kwestie majątkowe małżeńskie lub małoletni?
Czy składnik majątku wymaga zmiany w księdze wieczystej, zamknięcia rachunku bankowego, przeniesienia papierów wartościowych, czynności w rejestrze spółek lub sprzedaży?
Czy potrzebne będą tłumaczenia poświadczone, apostille, oryginalne akty stanu cywilnego lub podpisy notarialne?
Nie zakładaj, że Erbschein jest zawsze konieczny. Niektóre instytucje akceptują notarialny testament i protokół otwarcia. Inne wymagają poświadczenia. Konsekwencje kosztowe i czasowe mogą być istotne, zwłaszcza gdy spadek obejmuje niemiecką nieruchomość lub aktywa w kilku państwach członkowskich.
Niemiecko-angielski słowniczek dokumentów
Użyj tego słowniczka podczas przygotowań do spotkania w sądzie lub u notariusza: Erblasser: zmarły. Erbe: spadkobierca. Miterbe: współspadkobierca. Erbquote: udział spadkowy. Testament: testament. Erbvertrag: umowa spadkowa. Nachlassgericht: sąd spadkowy. Erbschein: poświadczenie dziedziczenia. Europäisches Nachlasszeugnis: Europejskie Poświadczenie Spadkowe. Testamentsvollstrecker: wykonawca testamentu. Ausschlagung: odrzucenie spadku. Sterbeurkunde: akt zgonu. Geburtsurkunde: akt urodzenia. Heiratsurkunde: akt małżeństwa.
Krótka niemiecka lista kontrolna na spotkanie może brzmieć: Antragsteller, Anschrift, Ausweis, Sterbeurkunde, letzter gewöhnlicher Aufenthalt, Testament oder gesetzliche Erbfolge, Familienstand, Kinder, Ehegatte, Erbquoten, bekannte Nachlassgegenstände, ausländische Vermögenswerte, Zweck des Zeugnisses, empfangende Bank oder Behörde.
Kwestie dowodowe, które opóźniają sprawy
Sprawy transgraniczne zwalniają, gdy nazwiska nie zgadzają się w dokumentach, małżeństwa lub rozwody miały miejsce za granicą, testament został otwarty w jednym kraju, a aktywa znajdują się w innym, albo gdy krewny mógł odrzucić spadek. Niemieckie sądy i instytucje mogą wymagać oryginałów lub poświadczonych kopii. Dokumenty zagraniczne mogą wymagać tłumaczenia lub uwierzytelnienia. Jeśli zmarły używał kilku adresów, obywatelstw lub pisowni nazwiska, sporządź jedną chronologię tożsamości.
Jeżeli współspadkobiercy się nie zgadzają, wniosek nie powinien pomijać konfliktu. Sąd może być zobowiązany do zawiadomienia innych osób, których prawa są dotknięte. Jeśli uczestniczy wykonawca testamentu lub zarządca, oddziel dowód dziedziczenia od dowodu umocowania do działania. Osoba może być spadkobiercą, ale nie mieć samodzielnie swobody sprzedaży lub przeniesienia każdego składnika majątku.
Praktyczna strategia złożenia wniosku
Zanim wybierzesz ścieżkę, poproś każdego posiadacza aktywów o aktualne pisemne wymagania. Zapisz odpowiedzi w tabeli: instytucja, kraj, składnik majątku, wymagany dokument, wymóg tłumaczenia, termin ważności i osoba kontaktowa. Następnie zapytaj niemieckiego prawnika lub notariusza, czy jedno europejskie poświadczenie może objąć cel transgraniczny, czy też bardziej praktyczny będzie Erbschein, ograniczony Erbschein lub inny dowód.
Jeśli możliwe są dwa dokumenty, udokumentuj biznesowy powód wyboru. Na przykład zamknięcie rachunku tylko w Niemczech może wymagać innego dowodu niż niemiecki apartament i hiszpański rachunek. Im jaśniejsza ścieżka aktywów, tym łatwiej uniknąć równoległych wniosków.
Celem nie jest zgromadzenie imponujących papierów. Chodzi o odblokowanie konkretnego kroku w administracji spadkowej bez niepotrzebnych kosztów i opóźnień. Starannie przygotowana teczka nie gwarantuje akceptacji przez każdą instytucję, ale daje Nachlassgericht, notariuszowi i zagranicznym posiadaczom aktywów jaśniejszą podstawę do oceny, jaki dowód wystarczy.
Źródła
wytyczne sądowe/wymiaru sprawiedliwości dotyczące Erbschein
Gesetze im Internet
wytyczne organu podatku od spadków i darowizn
Ten artykuł ma charakter ogólny i nie stanowi porady prawnej, finansowej, medycznej ani podatkowej.
