Zanim wyślesz kolejną wiadomość o odwołaniu Testamentsvollstreckera w Niemczech, pozwól Caira przejrzeć dokumenty i wskazać braki. Pytaj o prawo niemieckie, twórz projekty pism lub formularzy i przesyłaj pliki do analizy.
Zacznij czatować za 30 sekund
Nie zaczynaj od odwołania. Zacznij od testamentu, obowiązków sporządzenia spisu, obowiązków rozliczenia i dokładnie brakujących informacji.
Przy majątku wartym 3 mln EUR milczenie o sprzedaży nieruchomości, papierach wartościowych, czynszu lub wynagrodzeniu wykonawcy jest ryzykiem dowodowym.
Caira może pomóc przygotować niemieckie żądanie informacji i uporządkować dokumenty do ścieżki przez Nachlassgericht, jeśli problem trwa.
Wniosek o odwołanie wymaga faktów pokazujących ważną przyczynę, nie tylko frustracji czy rodzinnej nieufności.
Niemiecki Testamentsvollstrecker może mieć realną kontrolę nad majątkiem. Zależy to od testamentu. Wykonawca może zbierać aktywa, płacić zobowiązania, sprzedawać nieruchomości i zarządzać inwestycjami. Może też dzielić udziały lub administrować majątkiem przez dłuższy czas. Dla beneficjenta opóźnienie lub milczenie może oznaczać utratę kontroli. Pierwsze pytanie nie brzmi tylko: „Czy możemy odwołać wykonawcę?”. Brzmi: co testament upoważnia, jakie obowiązki nakłada niemiecki kodeks cywilny i jakich informacji wykonawca nie przekazał?
Oficjalnym punktem wyjścia jest BGB w Gesetze im Internet. Zwykle znaczenie ma kilka przepisów łącznie. Paragraf 2215 BGB dotyczy obowiązku wykonawcy do sporządzenia spisu majątku. Paragraf 2216 dotyczy prawidłowego zarządu. Paragraf 2218 wiąże relację wykonawcy ze spadkobiercami z obowiązkami podobnymi do zlecenia. Obejmuje to także rozliczalność. Paragraf 2227 pozwala Nachlassgericht odwołać wykonawcę na wniosek, gdy istnieje ważna przyczyna. Przykładem jest rażące naruszenie obowiązków lub brak zdolności do prawidłowego zarządu.
Te zasady są silne, ale nie czynią z każdego sporu sprawy o odwołanie.
Zacznij od informacji, nie od odwołania
Odwołanie to poważny wniosek. Niemieckie sądy będą chciały faktów, dokumentów i powodu. Powód musi wykraczać poza irytację, powolne odpowiedzi lub niezadowolenie z wyniku inwestycji. Beneficjent zwykle lepiej zrobi, najpierw prosząc o uporządkowane rozliczenie: spis majątku, salda otwarcia, wpływy, wydatki i wypłaty. Poproś też o sprzedaż aktywów i bieżące salda. Jeśli wykonawca odmawia lub daje niepełne odpowiedzi, nierozpatrzony wniosek staje się częścią dowodu.
Uzyskaj testament lub umowę spadkową z powołaniem Testamentsvollstreckera.
Zapytaj, czy rola wykonawcy dotyczy tylko zakończenia spraw, czy długiego zarządu.
Poproś o spis majątku i datę jego sporządzenia.
Poproś o wyciągi, dokumenty sprzedaży, zeznania podatkowe, faktury i kalkulacje podziału.
Notuj każde żądanie, odpowiedź, przekroczony termin i wyjaśnienie.
Oddziel konflikt osobisty od obiektywnej szkody dla majątku, np. niezapłaconych podatków, niezarządzanej nieruchomości lub niewyjaśnionych wypłat.
Kiedy można uzasadnić mocniejszy krok?
Fakty, które mogą uzasadniać kontrolę prawną, obejmują odmowę przedstawienia jakiegokolwiek spisu, trwały brak rozliczeń, obawy o działanie we własnym interesie i sprzedaż aktywów bez przejrzystej wyceny. Należą do nich też niewyjaśnione płatności do osób powiązanych, brak zabezpieczenia majątku, ignorowanie terminów podatkowych lub sądowych oraz wrogość uniemożliwiająca prawidłowy zarząd. Baza orzeczeń BGH jest przydatna do badań, bo spory o wykonawcę zależą od konkretnych działań i brzmienia testamentu. Beneficjent nie powinien zakładać, że jedna zła decyzja oznacza naruszenie uzasadniające odwołanie. Jednak powtarzające się błędy, konflikt interesów lub brak zdolności do zarządu mogą zmienić ocenę.
Jeśli wartość majątku jest wysoka, wniosek o rozliczenie powinien być od początku profesjonalny. Niemieckie nieruchomości, udziały w firmach rodzinnych, portfele papierów wartościowych, dzieła sztuki lub aktywa transgraniczne mogą dać wykonawcy szerszy zakres uznania. Mogą też zwiększyć złożoność dokumentów. Proś o dokumenty źródłowe, nie tylko zestawienia. Arkusz bez wyciągów bankowych, umów i faktur nie wystarczy do poważnej analizy.
Wzór niemieckiego wniosku o rozliczenie
Zachowaj formalne, rzeczowe brzmienie. Wyślij to w sposób możliwy do śledzenia i zachowaj kopię.
Temat: Spadek po [Name] - spis i rozliczenie
Szanowna/y [Name], jako osoba zainteresowana spadkiem po [Name] proszę o przesłanie spisu majątku oraz uporządkowanego rozliczenia dotychczasowego zarządu. Proszę podać w szczególności: stan początkowy spadku, otrzymane kwoty, spłacone zobowiązania spadkowe, zbycia składników spadku i aktualne salda. Proszę też wskazać otwarte kwestie podatkowe lub zarządcze oraz plan dalszych działań. Jeśli są dostępne dowody, proszę o kopie najważniejszych dokumentów. Ten wniosek służy wyjaśnieniu sprawy i ochronie praw uczestników.
Przygotowanie do Nachlassgericht
Przed eskalacją niemieckiego sporu spadkowego przygotuj zwięzły plik. Dołącz akt zgonu, jeśli jest dostępny, testament, postanowienie lub korespondencję sądu, dane kontaktowe wykonawcy, listę aktywów, nieodpowiedziane e-maile, dowody bankowe lub dotyczące nieruchomości oraz oś czasu na jednej stronie. Zaznacz, które elementy są udowodnione, a które tylko podejrzewane. Jeśli wnosisz o odwołanie na podstawie § 2227, wniosek musi pokazać, dlaczego fakty stanowią ważną przyczynę, a nie tylko dlaczego inna osoba zarządzałaby majątkiem inaczej.
Nie groź zawiadomieniami karnymi ani publicznymi oskarżeniami jako skrótem. Jeśli rzeczywiście doszło do oszustwa, zachowaj formalny ton, opieraj się na dowodach i kieruj sprawę właściwą drogą sądową. W wielu sporach o wykonawcę zdecydowane żądanie rozliczenia, a potem celowane pismo sądowe lub pismo przygotowane przez Caira, daje większy postęp niż szeroki zarzut. Celem jest przywrócenie przejrzystego zarządu albo, gdy fakty to uzasadniają, złożenie zdyscyplinowanego wniosku o odwołanie do właściwego Nachlassgericht.
Niemiecka formuła wniosku o rozliczenie
Proszę o przesłanie pełnego, przejrzystego zestawienia spadku. Obejmuje ono środki na rachunkach, papiery wartościowe, nieruchomości, zobowiązania, zbycia, wpływy i wydatki. Proszę też uwzględnić Pana/Pani wynagrodzenie jako Testamentsvollstreckera.
Źródła
wytyczne sądowe dotyczące Erbschein
Gesetze im Internet
wytyczne urzędu podatku od spadków
Ten artykuł zawiera ogólne informacje. Nie stanowi porady prawnej, finansowej, medycznej ani podatkowej.
