W sprawach rozwodowych w RPA
najsilniejszym pierwszym krokiem jest zwykle jasny komplet akt. Caira może pomóc zbudować go z przesłanych plików.
Zapytaj o prawo Republiki Południowej Afryki, przygotowanie pism lub formularzy oraz prześlij pliki do analizy.
Zacznij czatować w 30 sekund

• Zbuduj mapę ujawnienia: majątek, dochody, długi, spółki, nieruchomości i koszty dzieci.

• Przy majątku rodzinnym wartym 10 mln R
  dowody stylu życia powinny być powiązane z dokumentami.

• Oddziel fakty bezsporne, sporne i brakujące dokumenty.

• Użyj Caira do przygotowania wniosków dowodowych
  i uporządkowania przesłanych plików finansowych.

W rozwodzie o dużej wartości w RPA spór może dotyczyć nie domu rodzinnego, lecz akt spółki.
Jeden z małżonków może kontrolować spółkę prywatną, pobierać opłaty dyrektorskie, trzymać udziały przez trust lub księgować wydatki przez konto pożyczkowe.
Drugi może podejrzewać ukrywanie dochodów, dywidend lub wartości aktywów.
Ujawnienie na podstawie Rule 35 może być ważne, ale pierwszy krok to zamienić podejrzenia w jasną mapę dokumentów.

Oficjalnymi punktami odniesienia są Jednolite Reguły Sądu w zakresie ujawnienia oraz informacje o prawie rodzinnym z Departamentu Sprawiedliwości.
Te źródła wyznaczają ramy procedury.
Wyszukiwania w SAFLII mogą dać praktyczne przykłady sporów o rozwód, ujawnienie i udziały w spółce.
To tylko przykłady.
Nie sporządzają zawiadomienia, nie rozstrzygają istotności i nie przesądzają, że sąd nakaże wydanie każdego żądanego dokumentu.

Zacznij od pytania finansowego

Zanim wymienisz dokumenty, określ problem finansowy.
Czy chcesz wykazać dochód do alimentów?
Czy chcesz wycenić udziały dla skutków majątkowych?
Czy chcesz prześledzić wypłaty z majątku wspólnego?
Czy chcesz zbadać roszczenie o wzrost majątku, ustalić kontrolę trustu lub sprawdzić, czy aktywa spółki są osobistą korzyścią?
Każde pytanie wymaga innych akt.

Żądanie wszystkich dokumentów spółki może brzmieć mocno, ale można je podważyć jako zbyt ogólne.
Lepiej przygotować akt, który łączy każdą kategorię dokumentów z żywą kwestią.
Na przykład wyciągi bankowe mogą sprawdzać przepływ gotówki.
Rachunki zarządcze mogą sprawdzać rentowność.
Rejestry udziałów mogą potwierdzać własność, a ewidencja kont pożyczkowych zmianę wartości między małżonkiem a spółką.

Główne kategorie ujawnienia

• Osobiste wyciągi bankowe, wyciągi z kart kredytowych, rachunki inwestycyjne, zeznania podatkowe, paski płacowe i zapisy opłat dyrektorskich.

• Roczne sprawozdania finansowe spółki, rachunki zarządcze, zeznania podatkowe, rejestry VAT, listy płac i wyciągi bankowe.

• Certyfikaty udziałów, rejestry papierów wartościowych, umowy wspólników, statuty spółki, protokoły zarządu i uchwały o dywidendach.

• Księgi kont pożyczkowych dyrektorów, zestawienia podmiotów powiązanych, roszczenia o zwrot kosztów, ewidencja pojazdów, płatności czynszu i rejestry aktywów.

• Akty trustu, pełnomocnictwa, uchwały powierników, zapisy beneficjentów, konta pożyczkowe, wypłaty i sprawozdania finansowe.

Nie zakładaj, że każdy dokument spółki podlega ujawnieniu tylko dlatego, że jeden z małżonków jest dyrektorem albo wspólnikiem.
Znaczenie, posiadanie lub kontrola, poufność, prawa osób trzecich i proporcjonalność mogą mieć znaczenie.
Lista służy do przygotowania, nie do ostatecznego pisma.
Caira powinna ukształtować właściwe żądanie ujawnienia.

Stwórz mapę kontroli

Biznesowy majątek często płynie z kontroli, nie z formalnej własności.
Zbuduj jednostronicową mapę każdej spółki, zamkniętej korporacji, trustu, spółki osobowej, spółki nieruchomościowej i rodzinnego wehikułu inwestycyjnego.
Dodaj daty, nazwy podmiotów i właścicieli dokumentów.
Przy każdym wpisz wspólników lub członków, dyrektorów, powierników, beneficjentów, księgowych, banki i znane aktywa.
Dodaj rolę małżonka: właściciel, dyrektor, pracownik, powiernik, beneficjent, podpisujący, wierzyciel, dłużnik lub nieformalny kontroler.

Ta mapa pomaga ujawnić brakujące dokumenty.
Jeśli małżonek twierdzi, że spółka jest bezwartościowa, a spółka ma pojazdy lub opłaca koszty domu, zmienia się punkt ciężkości ujawnienia.
To samo dotyczy sytuacji, gdy zatrudnia krewnych albo udziela pożyczek podmiotom powiązanym.
Jeśli trust ma udziały w spółce handlowej, dokumenty trustu mogą być ważniejsze niż sam certyfikat udziałów.

Wyciągi i konta pożyczkowe

Wyciągów bankowych należy żądać z uwzględnieniem dat i podmiotów.
Dobierz okres do ustroju majątkowego, daty separacji, daty wyceny przy wzroście majątku, okresu alimentów lub spornych transakcji.
Przy każdym rachunku podaj posiadacza, bank, końcówkę numeru, walutę, jeśli istotna, żądany okres i powód.

Konta pożyczkowe dyrektorów zasługują na szczególną uwagę.
Kredytowe konto pożyczkowe może być aktywem.
Debetowe konto pożyczkowe może pokazywać pieniądze wyprowadzone ze spółki.
Pożyczki między podmiotami powiązanymi mogą przenosić wartość do innego podmiotu.
Poproś o księgi, uzgodnienia, zatwierdzenia zarządu i zestawienia roczne.
Następnie porównaj te wpisy z wyciągami bankowymi i sprawozdaniami finansowymi.

Lista dokumentów w afrikaans

Ta lista może pomóc klientowi zebrać akta przed sporządzeniem żądania ujawnienia:

• Osobiście: wyciągi bankowe, karty kredytowe, zeznania podatkowe, paski płacowe, inwestycje i pożyczki.

• Spółka: sprawozdania finansowe, rachunki zarządcze, wyciągi bankowe, VAT, PAYE i rejestry aktywów.

• Udziały: certyfikaty udziałów, umowy wspólników, rejestry, dywidendy i uchwały zarządu.

• Pożyczki: konta pożyczkowe dyrektorów, pożyczki od podmiotów powiązanych, spłaty i dzienniki.

• Trusty: akt trustu, powiernicy, beneficjenci, uchwały, wypłaty i sprawozdania finansowe.

• Cel dowodu: alimenty, wzrost majątku, podział majątku, dochód, wycena lub kontrola.

Zachowaj użyteczność żądania

Pakiet ujawnienia powinien być uporządkowany według osoby, podmiotu, rachunku i daty.
Numeruj brakujące dokumenty i dopisz przy każdym powód.
Jeśli spodziewasz się poufności, zaznacz to od razu, aby doradcy mogli rozważyć zobowiązania, anonimizację lub etapowe przekazanie.
Nie groź sankcją za obrazę sądu ani ukrywaniem dokumentów, chyba że zespół procesowy sprawdził dowody.

Najmocniejsze przygotowanie do ujawnienia nie obiecuje, że znajdzie każdy ukryty składnik majątku.
Daje Caira uporządkowany zapis tego, co istnieje, czego brakuje i dlaczego każdy dokument ma znaczenie.
W rozwodach o udziały w spółce taka struktura może odróżnić mglistą podejrzliwość od precyzyjnej strategii Rule 35.

Źródła

• Wytyczne Departamentu Sprawiedliwości z zakresu prawa rodzinnego

• formularze sądowe

• materiały dotyczące Children’s Act

Ten artykuł ma charakter ogólny, nie stanowi porady prawnej, finansowej, medycznej ani podatkowej.