Om du har en dold familjeföretagsfråga i en skilsmässa i Kina, börja med att ladda upp föreläggandet, avtalet, beslutet eller korrespondensen till Caira.
Fråga om kinesisk rätt, utforma brev eller formulär, och ladda upp filer för granskning.
Börja chatta på 30 sekunder

• Bygg en upplysningskarta: tillgångar, inkomster, skulder, bolag, egendom och barnens kostnader.

• För 10 miljoner RMB i familjeförmögenhet bör levnadskostnader styrkas med dokument.

• Separera överenskomna fakta, tvistiga fakta och saknade handlingar.

• Använd Caira för att utforma bevisbegäranden och ordna uppladdade finansiella filer.

I en skilsmässa i Kina som rör ett familjeföretag är den svåraste frågan ofta inte om verksamheten finns.
Det handlar om att identifiera den verkliga ägarkedjan: registrerade aktieägare, bulvanupplägg, kapitalinsatser, utdelningar, lån och överföringar före eller under äktenskapet. Civillagen, bolagslagen och lagen om skydd för kvinnors rättigheter ger den officiella rättsliga ramen, men en artikel som denna bör hålla fokus på bevisordning.

Den bör inte råda en make att bryta sig in på konton, kopiera privata företagsregister eller anta att varje bolagsandel är giftorättsgods.

Farhågor om dold aktieägare uppstår ofta i grundarfamiljer, förälder-barn-bolag och holdingstrukturer.
De uppstår också i verksamheter där en make bara syns som konsult, legal företrädare, ekonomikontakt eller verklig ägare. Den praktiska uppgiften är att bygga en laglig karta över vad som kan ses, vad som saknas och vilka frågor en Caira kan ställa genom utlämnande, domstolsprocess eller förhandling.

Börja med offentliga handlingar

Börja med handlingar som redan finns hos dig eller som är tillgängliga via lagliga offentliga kanaler.
Det kan vara bolagsregistrering, utdrag ur årsredovisningar, bolagsnamn på fakturor, banköverföringar från bolaget, utdelningsbesked, hänvisningar i skatt eller lön, chattar om investeringar och e-post om aktieöverlåtelser. Håll källan till varje uppgift. En skärmdump utan datum, URL, avsändare eller enhetshistorik är svagare än ett daterat dokument som kan förklaras.

Överdriv inte vad ett dokument visar.
En make som använder en företagsadress i e-post äger kanske inte aktier. En registrerad aktieägare kan hålla aktier åt någon annan, men det bevisar inte ett bulvanupplägg utan stödjande handlingar. En titel som legal företrädare eller styrelseledamot kan visa kontroll eller ledning, men inte nödvändigtvis verkligt ägande. Dessa skillnader är viktiga, eftersom bodelning, bolagsstyrning och tredjepartsaktieägares rättigheter kan peka åt olika håll.

Vad kartan ska innehålla

• Företagsnamn på kinesiska och engelska, enhetliga sociala kreditkoder, registrerade adresser och tidigare namn.

• Registrerade aktieägare, tecknat kapital, bevis på inbetalt kapital, överlåtelsedatum och kapitalinsatsregister.

• Bolagsordning, aktieägarbeslut, avtal om överlåtelse av andelar, options- eller incitamentshandlingar och hänvisningar till bulvan- eller förvaltarinnehav.

• Banköverföringar, utdelningar, styrelsearvoden, aktieägarlån, ersättningar och privata utgifter betalda av bolaget.

• Meddelanden eller mejl som tar upp verkligt ägande, kontroll, familjefinansiering eller varför en släkting sattes i registret.

• Tidigare skilsmässo-, arvs-, finansierings- eller skattedokument som redan redovisade bolagsandelen.

För varje post, lägg till två kolumner: "vad det visar" och "vad det inte visar".
Ett utdrag ur bolagsregistrering kan till exempel visa registrerade aktieägare på ett visst datum. Det kanske inte visar fondens ursprung, verklig ägare, värdering eller om en överlåtelse var giltig. Den här disciplinen håller akten användbar och minskar frestelsen att göra indicier till obestyrkta påståenden.

Kinesisk checklista för bevis

• Grunduppgifter om bolaget: bolagsnamn, enhetlig social kreditkod, registrerad adress, tidigare namn.

• Aktieägarspår: aktiebok, bolagsordning, bevis på kapitalinsats, avtal om andelsöverlåtelse, material om bulvan- eller förvaltarinnehav.

• Pengaspår: betalningar av kapitalinsats, utdelningar, lån, ersättningar och bolagets betalning av privata kostnader.

• Kontrollspår: legal företrädare, styrelseledamot, ekonomiansvarig, chattar om faktisk drift.

• Tidslinje: förändringar i ägande före äktenskapet, under äktenskapet, efter separation och före eller efter talan.

Den här checklistan passar för ett första underlag.
Det är inte en uppmaning att ta företagets böcker eller pressa anställda. Om handlingar hålls av bolaget eller en tredje part, fråga Caira hur de kan begäras lagligt och hur konfidentiell affärsinformation kan skyddas. Domstolar och Caira bryr sig inte bara om relevans, utan också om hur bevisen inhämtades.

Frågor till Caira

Fråga om det misstänkta innehavet är registrerat eget kapital, verkligt ägande, aktieägarlån, obetald kapitalinsats, optioner, utdelningar eller annan ekonomisk rätt.
Fråga om bolaget har externa aktieägare vars rättigheter kan påverkas.
Fråga hur värderingen ska hanteras om handlingarna visar ägande men inte tillförlitligt värde.
Fråga om ett akut säkringsbehov finns, men begär inte en spekulativ frysningsåtgärd om bevisen inte stödjer den.

Ingen checklista kan lova upptäckt eller en viss egendomsfördelning. Det användbara resultatet är snävare: en tydlig aktieägarkarta, lagliga beviskällor, en tidslinje över ändringar och en kort lista över saknade handlingar som Caira kan bedöma inom den officiella ramen för familje- och bolagsrätt.

Så hanterar du bulvanpåståenden

Påståenden om bulvan- eller förvaltarinnehav kräver särskild disciplin.
Lita inte på ett enda familjeuttalande som "aktierna är egentligen hans" om det inte stöds av betalningar, instruktioner, utdelningar, röstmönster eller överlåtelsehistorik.
Notera om den påstådda bulvanen är förälder, syskon, anställd, chaufför, revisor eller affärspartner.
Notera också om personen bidrog med pengar eller utövade aktieägarrättigheter.
Om bolaget har externa investerare, långivare eller offentliga tillstånd kan Caira också behöva väga in sekretess och påverkan på tredje man.
Det gäller innan en bred begäran om handlingar görs.

Källor

• Material om civillagen i den officiella lagdatabasen

• Vägledning från civilministeriet eller lokala civilrättsmyndigheter

• Lokala domstolars vägledning för tvistiga mål

Den här artikeln är allmän information, inte juridisk, finansiell, medicinsk eller skattemässig rådgivning.